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    賒購錫條賣廢品套現 兩公司涉嫌合同詐騙受審

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    賒購錫條賣廢品套現 兩公司涉嫌合同詐騙受審

    發布日期:2018-09-05 00:00 來源:http://www.multimenuyeg.com 點擊:

    兩家合并經營的光電公司因經營不善,拖欠原材料供應商大量貨款,出現資金鏈斷裂等問題,公司主要負責人想出了大量采購錫條,除了少部分用于生產外,大部分錫條直接賣給廢品收購站,套取現金。昨日,兩家被告公司以及兩名被告人廖某軍、鄧某心因涉嫌犯合同詐騙罪,拒不支付勞動報酬罪,隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪,在深圳市中級法院受審。


      涉嫌合同詐騙金額達2200余萬元


      深圳市十方光電有限公司(以下簡稱十方公司)與深圳正方圓光電有限公司(以下簡稱正方圓公司)于2012年8月合并經營,兩個公司雖然各自均為獨立法人,但“一套人馬、兩塊牌子”,在原材料采購、人員管理,工資發放、資金使用方面混同合并經營。鄧某國(另案處理)負責合并后十方公司的經營管理,廖某軍負責合并后十方公司的銷售、行政工作,鄧某心負責顯示屏部的財務出納和代理采購工作。


      因經營不善,十方公司和正方圓公司在2013年之前已拖欠原材料供應商大量貨款。2013年3月開始因公司資金鏈斷裂,鄧某國與廖某軍、鄧某心大量采購錫條,除少量錫條用于生產外,將采購來的大部分錫條以每公斤低于采購價10元左右的價格直接變賣給廢品站收購,套取現金拆東墻補西墻。


      在此期間,廖某軍與鄧某心明知賬戶上已沒有現金及利用空殼公司深圳市寶安區福永正圓達電子經營部名義,多次開具空頭支票騙取供應商信任,為其繼續供貨,謀取利益。2013年7、8月,十方公司、正方圓公司在已無力繼續經營、不能履行合同的情況下,仍然騙取新老供應商信任供應原材料,用于變賣折現或直接折抵鄧某國和廖某軍二人的個人欠款。2013年8月14日,鄧某國與被告人廖某軍、鄧某心決定棄廠逃跑、藏匿,更換電話號碼等聯系方式,中斷同供應商的聯系。


      經司法審計,從廖某軍處搜查扣押的硬盤內存有深圳市十方光電應付款明細表(顯示屏事業部),經鑒定審核應付款明細表(顯示屏事業部)的供應商客戶有82個,截至2013年7月應付款合計為22726933.28元。


      公訴機關還指控,被告人廖某軍、鄧某心在2013年8月14日棄廠逃離前,安排公司員工將正方圓公司會計憑證、會計賬簿轉移至山東濟南市鄧某心的弟弟鄧某杰處,隨后鄧某心指示鄧某杰將會計憑證、會計賬簿作為廢品賣掉,最終導致依法應當保存的正方圓公司會計憑證、會計賬簿無法追回。


      此外,被告單位十方公司與正方圓公司作為負有向員工支付勞動報酬義務的單位,在被告人廖某軍、鄧某心與鄧某國等人棄廠逃跑、藏匿后,逃避支付勞動者的勞動報酬,經政府有關部門責令支付仍不支付,后由深圳市光明新區社會建設局墊付230名員工欠薪共計1306808元。


      面對指控被告人部分認罪


      目前十方公司法人鄧某國在逃。昨日在庭上,廖某軍對合同詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪表示認罪,但對具體涉案金額存有異議,對于隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪則不認罪。廖某軍辯稱,其主要負責公司顯示屏部的銷售工作,對十方公司采購大量錫條低價變賣的情況不清楚。廖某軍表示,案發前曾通過民間借貸的方式借款1000余萬元,借款全部投入到公司運營中,由于借款人上門追債公司又無力歸還,遂跑路躲債,跑路前發放了部分員工的工資。廖某軍的辯護人對指控的罪名沒有異議,但其對涉嫌合同詐騙的金額提出異議,該律師指出,司法審計的合同詐騙總金額中包含多筆十方公司、正方圓公司合并前的貨款拖欠金額,這些屬于正常的生意往來,不涉嫌合同詐騙。


      鄧某心對合同詐騙罪以及隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪表示認罪。鄧某心辯稱,自己只是公司的財務總監,根據老板鄧某國的指示行事,在鄧某國的指使下在網絡上咨詢了錫條的收購價格,據其了解公司最終以低于采購價10元/公斤的價格將部分錫條變賣給了廢品收購站。


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